A Defesa em Casos de Layering (Camadas de Transações Financeiras) description: O layering (estratificação) é a fase da lavagem caracterizada pela realização de múltiplas transações financeiras complexas com o objetivo de distanciar os recursos de sua origem ilícita e dificultar o rastreamento date: 2025-10-11
Publicado em por Matheus Ximenes Feijão Guimarães
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